Inversor inmobiliario se declara culpable de fraude electrónico

WASHINGTON - Franklin Olaitan, de 50 años, de Beltsville, Maryland, se declaró culpable en un tribunal federal, ayer por la noche, de un cargo de fraude electrónico relacionado con el robo de una residencia ubicada en el noroeste de Washington DC. Como parte de la declaración de culpabilidad, el acusado admitió que provocó la presentación de una escritura falsa transfiriendo la propiedad, que inmediatamente revendió a un tercero, embolsándose el producto de la venta. Como resultado del plan fraudulento, el acusado causó pérdidas de más de medio millón de dólares a las distintas víctimas.

La declaración de culpabilidad se presentó ante el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Carl J. Nichols. Se programará una audiencia de sentencia a principios de 2024 ante el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Paul L. Friedman.

Según la Declaración de la Ofensa, la propiedad ubicada en First Street NW (la “propiedad de First Street”) fue comprada por la Persona 1 en 1996. Aproximadamente entre septiembre de 2016 y marzo de 2017, mientras la propiedad de First Street estaba desocupada, el demandado falsificó las firmas de la Persona 1 y de un notario en varios documentos, incluido un contrato de venta falso y una escritura falsa, para vender la propiedad de First Street a una empresa de su propiedad y controlada por él, sin el conocimiento o consentimiento de la Persona 1. El acusado ejecutó su plan para defraudar al preparar y presentar a un prestamista y a una empresa de liquidación de Maryland los documentos falsos y fraudulentos. Ni el propietario de la propiedad de First Street ni el notario firmaron los documentos de venta de la propiedad a la empresa del demandado. El demandado proporcionó los documentos falsos a una empresa de liquidación de Maryland y provocó que la empresa de liquidación los presentara ante el Registrador de Escrituras de DC. Además, el demandado hizo que la compañía de liquidación le entregara el cheque de las ganancias del supuesto vendedor de la supuesta venta, que luego depositó en otra de las cuentas bancarias de su LLC. Después de supuestamente comprar la propiedad, el demandado la revendió inmediatamente a un tercero que tenía la intención de renovarla. Después de que el comprador externo gastó al menos $600,000 renovando la propiedad de First Street, la puso a la venta. El verdadero dueño de la propiedad se enteró entonces de que le habían robado la propiedad.

Al anunciar la declaración de culpabilidad, el fiscal federal para el Distrito de Columbia, Matthew M. Graves, y el agente especial interino a cargo, David Geist, de la División Penal y Cibernética de la Oficina de Campo del FBI en Washington, elogiaron el trabajo de quienes investigaron el caso desde la Oficina del FBI en Washington. Oficina de campo. También elogiaron los esfuerzos de quienes trabajaron en el caso desde la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, incluidas las especialistas paralegales Lisa Abbe y Liliana Villamizar, la coordinadora de servicios para víctimas y testigos Tonya Jones, el especialista en tecnología de litigios de supervisión Leif Hickling, la especialista en tecnología de litigios Jeanie Latimore-Brown, los ex fiscales federales adjuntos Derrick Williams y Verónica Sánchez, y los fiscales federales adjuntos Diane Lucas y Christopher Howland, quienes investigaron y procesaron el caso.